2010/06/21 15:57 陳昭仁

 

警方今天和對岸公安合作,偵破治安史上最大規模的「跨境詐欺犯罪集團」,從凌晨開始,台灣部分逮捕66人,大陸則同步逮捕82名嫌犯,這些嫌犯都利用同一個平台,進行網路詐騙,台灣警察和大陸公安聯手出擊,分別在大陸十六省及台灣十二縣市,逮捕號稱「電信教父」的賴坤宏和負責洗錢的「水頭」江永吉兩名首腦、以及集團成員共一百四十八人,起出多達六千萬元贓款!。

 

檢警破門,衝進江姓嫌犯的家中搜索,屋內豪華的裝潢擺設,全都是高檔貨,這還不打緊,接下來這個場景,讓辦案人員大吃一驚。原來嫌犯把牆壁挖洞,隔成一個小金庫,裡頭的現金將近6千萬,全都藏在牆壁和衣櫃裡。

 

凌晨5點半,台灣警察和大陸公安聯手出擊,出動1千名警力進行反詐騙行動,在台灣的部分,警方搜索在台北縣市、台中、台南、高雄等12縣市,57個據點,逮捕66名嫌犯;大陸公安部也出動500人,同步掃蕩黑龍江、北京、上海、福建等16個省,82名集團成員落網。

 

初估「洗錢集團」、「電信機房機團」兩大集團與其他詐騙集團聯手犯案,近兩年至少已騙了一千三百名兩岸民眾,其中大陸被害人就有一千名,詐騙總金額將近新台幣廿億元!

 

大陸浙江公安廳去年十月查緝一起假公安詐騙案,發現幕後集團涉案區域竟遍布大陸廿多省,被害上千人,大陸公安部見事態嚴重,商請刑事局共同成立「一○一一」專案,合作偵辦。

 

刑事局長林德華指示偵二隊長莊定凱與對岸積極聯繫,先根據網路電話IP位址,鎖定有「兩岸非法第二類電信教父」之稱的業者賴坤宏,做為查緝目標。

 

警方查出,台灣負責人四十歲賴坤宏,原本從事機油買賣,後來娶大陸妻子楊燕青,經人介紹投資在台架設詐騙電信機房,花了180萬補習費,學習網路詐騙技術,另由妻舅楊洲武在大陸成立「電信詐騙中心」,並勾串大陸北京、天津、上海三個直轄市,以及廣西、山東等十三個省分的二類電信業者,建構起龐大的兩岸地下電信機房網絡。

 

利用網路轉接,將發話地點設在大陸各省分,同時透過第三國,將被害人的匯款以地下匯兌的方式,把錢匯往在大陸的人頭帳戶,短短2年內,詐騙金額高達20億,上千人受害。

 

警方發現,國內至少有廿個詐騙集團,透過賴嫌提供的網路電話平台,經由越南泰國、大陸等地轉接發話,向台灣、大陸民眾行騙。

 

 

兩岸警方並查出,大陸車手在對岸提領贓款後,會先透過網路銀行轉匯到台灣,再洗錢回到大陸,其中在台灣的洗錢工作,則由目前遭六個地檢署發布詐欺通緝、綽號「阿東」的江永吉(卅一歲)負責,集團金庫管理員,聯絡各地車手,要他們小心轉帳,和出租人頭帳戶,每天經手的錢,高達好幾千萬

 

警方表示,江嫌的洗錢手法,是以大陸網路銀行使用的人頭U盾(提款卡)進行轉帳,並逐層轉了好幾手人頭帳戶,再由大陸車手領錢交付給大陸詐騙集團首腦。每筆匯款江嫌可先抽百分之四的佣金,手下還養了大批車手。

 

兩岸警方昨天出動上千名員警、公安同步展開收網,在大陸黑龍江,北京、上海、福建等十六個省份,逮捕八十二人到案,台灣則在南北十二縣市逮捕六十六人,並在江嫌別墅住處牆內夾層的小金庫內,起出五千多萬元現金,江嫌女友李毅苓銀行保管箱起出七百多萬元,另搜出帳冊、教戰手則等證物。

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2010/06/30 10:44 社會中心/綜合報導

刑事局日前破獲治安史上最大的兩岸詐騙集團,詐騙金額高達15億元,還在台中市以現金1800萬購買豪宅當成詐騙基地,而根據壹週刊報導,原本警方以為江姓男子才是集團首腦,沒想到他的李姓女友才是詐騙集團幕後的黑手。

 

最大兩岸詐騙集團幕後的藏鏡人,就躲在台中市大坑的高級別墅裡,當警方直搗豪宅,裡頭什麼都不多,只有錢最多!牆壁暗門和床頭堆滿白花花的千元大鈔,算一算至少有6千萬元。

 

原本以為這個最奢華的詐騙集團,首腦是江永吉,但是根據壹週刊報導,幕後黑手竟然是他的女朋友李毅苓。他們詐騙得來的金額還會安排員工旅遊,從曝光的照片來看,詐騙集團的員工從墾丁海產店酒足飯飽後,走在最後頭、戴眼鏡李毅苓長相清秀,年僅27歲,3年前從賣冰的小妹轉行詐騙,靠著聰明的頭腦,負責創新詐騙方式,讓集團業績蒸蒸日上,3年來至少詐騙15億。

 

警方跟監過程還發現,5月份李毅苓還以每晚10萬元包下擁有私人海灘的民宿犒賞員工,用的當然都是受害人的血汗錢。

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